TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley
- Objeto de la Presente Ley
- Sujetos de la Ley
- No se considerarán Servidores Públicos
Capítulo II
Principios y directrices que rigen la actuación de los Públicos
- Obligación de crear estructuras y normatividad
- Principios a observar por los Servidores Públicos
Capítulo III
Autoridades competentes para aplicar la presente Ley
- Autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:
- Atribuciones Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas
- Cuando La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de los Estados determinen la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.
- Facultades adicionales de los Tribunales
- Graduación de sanciones
- Dos o más casos sujetos a sanción
TÍTULO SEGUNDO
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Capítulo I
Mecanismos Generales de Prevención
- Implementación de acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas
- Se deberá observar el Código de Ética
- Evaluación anual de las acciones específicas implementadas
- Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
- Implementación de los mecanismos de coordinación
- Requisitos para la selección de los integrantes de los Órganos internos de Control
- Suscripción de convenios de colaboración en el establecimiento de mecanismos de autorregulación
- Se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios
- Participación de la sociedad en la generación de políticas públicas
Capítulo II
De la integridad de las personas morales
- Política de Integridad
Capítulo III
De los instrumentos de rendición de cuentas
Sección Primera
- Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal
- La información se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción
- La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales
- Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo algunas excepciones
- Verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal,
- Responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial
Sección Segunda
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses
Sección Tercera
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal
- Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, En el caso de municipios que no cuenten con las tecnología necesaria podrán emplear formatos impresos.
- Declaración inicial y de conclusión del encargo
- Facultades de investigación y auditorias
- Casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable y no sea aclarado
- Los Declarantes estarán obligados a proporcionar la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
- Se consideraran bienes de los declarantes los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos
- En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades competentes
- Formulación de la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando no se justifique la procedencia lícita del incremento
- Denuncias ante el Ministerio Público
Sección cuarta
Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas
Sección quinta
Del protocolo de actuación en contrataciones
Sección sexta
De la declaración de intereses
- Conflicto de Intereses
Normatividad y formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar la declaración de intereses
TÍTULO TERCERO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
Capítulo I
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos
- También se considerará Falta administrativa no grave
Capítulo II
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos
- Incurrirá en Cohecho
- Cometerá Peculado
- Desvío de Recursos Públicos
- Incurrirá en utilización indebida de información
- Información privilegiada
- Abuso de funciones
- Conflicto de Interés
- Contratación indebida
- Enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés
- Tráfico de influencias
- Encubrimiento
- Desacato
- Obstrucción de la justicia
Capítulo III
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves
- Soborno
- Participación ilícita
- Tráfico de influencias
- Utilización de información falsa
- Colusión
- Transacciones Comerciales Internacionales
- Uso indebido de recursos públicos
- Contratación indebida de ex Servidores Públicos
Capítulo IV
De las Faltas de particulares en situación especial
Capítulo V
De la prescripción de la responsabilidad administrativa (3 y 7 Años)
TÍTULO CUARTO
SANCIONES
Capítulo I
Sanciones por faltas administrativas no graves
- Elementos a considerar para la imposición de sanciones
- Imposición de sanciones y Ejecución de las mismas
- Capítulo II
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves
- Sanciones económicas
Capítulo III
Sanciones por Faltas de particulares.
- Elementos a considerar para la imposición de sanciones a particulares
- Fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas de particulares
Capítulo IV
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de particulares.
- Sanciones Económica,
- La Sanción económica impuesta se actualizará
- Embargo precautorio de sus bienes
- Beneficio de reducción de sanciones
- La aplicación de la reducción de sanciones, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones impuestas
LIBRO SEGUNDO
DISPOSICIONES ADJETIVAS
TÍTULO PRIMERO
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES
Capítulo I
- Inicio de la investigación
- Faltas administrativas
- Presentación de denuncias por presuntas Faltas Administrativas,
- La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa
Capítulo II
De la Investigación
- Acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de lo
- hechos,
- Atención de los requerimientos debidamente fundados y motivados,
- Se podrá hacer uso de las siguientes medidas
- Presentación de denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.
- Comisión de Faltas administrativas distintas
Capítulo III
De la calificación de Faltas administrativas
- Cuando no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal
Capítulo IV
Impugnación de la calificación de faltas no graves
- Plazo para la presentación del Recurso
- El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora
- Escritos Obscuros o Irregulares se deberán subsanar
- Admisión del recurso
- Resolución del Recurso de Inconformidad
TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Capítulo I
Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa
Sección Primera
Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones
- Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
- Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la misma persona
- La autoridad a quien se encomiende la substanciación deberá ser distinta de aquél o aquellos encargados de la investigación
- Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:
- Las “Partes” podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre
- Será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Sección Segunda
Medios de apremio
- Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden en que han sido enlistadas
Sección Tercera
Medidas cautelares
Son Medidas Cautelares las siguientes
- El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental.
- Escrito por el que se soliciten las medidas cautelares
- Suspensión de las medidas cautelares
Sección Cuarta
De las pruebas
- Valoración de las Pruebas
- Declaraciones de testigos y peritos,
- Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno
- Los Medios de Prueba solo harán prueba plena, cuando resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida
- Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia
- Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados
- Pruebas supervivientes
- Hechos
- En caso de que se hubiere solicitado la expedición de un documento y no se haya expedido sin causa justificada
- Auxilio a las autoridades resolutoras del asunto
- El derecho nacional no requiere ser probado
- Realización de diligencias para mejor proveer
- Desahogo de las pruebas fuera del ámbito jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto
Sección Quinta
De las pruebas en particular
- Ofrecimiento de Testigos
- Presentación de Testigos
- Testificación en su domicilio o en el lugar donde se encuentren
- Funcionarios que deberán rendir su declaración por oficio
- Primeros en Interrogar al testigo
- La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos
- Las preguntas que se formulen a los testigos, deben referirse a la Falta administrativa que se imputa a los presuntos responsables
- Toma de protesta para conducirse con verdad,
- Los testigos serán interrogados por separado
- Cuando el testigo desconozca el idioma español se designara un traductor
- Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus correspondientes respuestas, se harán constar literalmente en el acta respectiva
- Pruebas Documentales
- Documentos Públicos y Privados
- Los documentos que consten en un idioma extranjero
- Presentación de los documentos privados
- Solicitud de Cotejo de Firmas
- Documentos Indubitables
- Información en Medios Electrónicos
- Momento de la Prueba
- Requisitos para ser Perito
- Las partes ofrecerán sus peritos
- El Oferente deberá presentar a su perito a fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo
- Admisión de la prueba pericial
- Plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente.
- Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez designar un perito para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados
- Aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes por parte de los Peritos, una vez habiendo presentado sus Dictámenes
- Absolverán los honorarios de los peritos que ofrezcan.
- De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar la colaboración de Ministerios Públicos o de Instituciones públicas de nivel superior
- La inspección en el procedimiento de responsabilidad administrativa, estará a cargo de la Autoridad resolutora
- Admisión de la prueba de inspección
- Desahogo de la prueba de inspección
- De la inspección realizada se levantará un acta
Sección Sexta
De los incidentes
- Desecho de Incidentes
- Interrupción del Proceso
Sección Séptima
De la acumulación
Sección Octava
De las notificaciones
Sección Novena
De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
Sección Décima
De la improcedencia y el sobreseimiento
Sección Décimo Primera
De las audiencias
Sección Décimo Segunda
De las actuaciones y resoluciones
Capítulo II
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control
Capítulo III
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales
Sección Primera
De la revocación
Sección Segunda
De la Reclamación
Sección Tercera
De la Apelación
- Procederá el recurso de apelación
- Plazo para admitir el Recurso
- El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación
- En el caso de ser revocada la sentencia
Sección Cuarta
De la Revisión
- Podrán ser impugnadas las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas,
Capítulo IV
De la Ejecución
- Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves
Sección Segunda
Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de particulares